ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 2
  про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк” 27 вересня 2017 року

27 вересня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава - банк”)  
 
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 3: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”. 
Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:  
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйона шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
 2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
 3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
 4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
 5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 675 452 166 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 675 452 166 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -

  Рішення прийнято.
   
  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  
   
  Голова правління В. С. Переверзев