Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ arrow Інформація ПАТ arrow Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 вересня 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 27 вересня 2017 року з 15.30 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 вересня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».  
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  3. 1.Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйони шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада




 

Відділення


Акційні пропозиції