Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 червня 2017р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 червня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 червня 2017 р. о 09.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 26 червня 2017 року з 08.30 до 8.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 червня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій  
  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. 
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо : внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Про визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження : проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко
  Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити регламент загальних зборів.
  3. Затвердити збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових  
  акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків : збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» на 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; номінальна вартість однієї акції – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.); загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; форма існування акцій – бездокументарна.  
  4. Затвердити приватне розміщення акцій: здійснити приватне розміщення акцій в кількості 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком № 1, який є невід`ємною частиною цього протоколу. 
  5. Затвердити перелік осіб які є учасниками розміщення акцій: приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «Полтава-банк», власників простих іменних акцій, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 26.06.2017 р.  
  6. Визначити Правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженим органом ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо : внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
 7. Визначити Голову Правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженою особою ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
   
  Наглядова рада








 

Відділення


Акційні пропозиції