П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 2

                про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

            Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

  14 березня 2018 р.                                    м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ “Полтава - банк”)                

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

З питання № 3: “Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Банку”.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. та основні напрями діяльності Банку на 2018 р.

Рішення прийнято.

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

                                                                               О.О. Кутова  

    Голова правління                                            В. С. Переверзев                      

                               П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 1

               про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

            Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

  14 березня 2018 р.                                    м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ “Полтава - банк”)                

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

З питання № 2: “Затвердження регламенту загальних зборів”.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;

-          час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

-          заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

Рішення прийнято.

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

                                                                               О.О. Кутова  

    Голова правління                                            В. С. Переверзев                      

                                             П Р О Т О К О Л       №  2   

        засідання  реєстраційної  комісії по реєстрації  учасників річних загальних

                зборів акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р.

м. Полтава                                                                           14  березня  2018 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії:                  Срібна С.М.

Члени  комісії:                                           Стефанюк О.Г.

                                                                    Ковач Л.М.

                            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Про визначення кворуму.

     Голосували за порядок денний :  “ за ”           -  одноголосно,

                                                              “ проти ”    - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії  Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія  провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 14 березня 2018 року за адресою:

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. 

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.  Реєстрацію закінчено:  15 год. 55 хв.

    Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні  збори  акціонерів  визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають  більш  як  50 %  голосуючих  акцій.

     Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних  зборах акціонерів 14 березня 2018 р. – 732 539 827 штук, 50%  від цієї кількості – 366 269 913,50 голосів.

Комісія зареєструвала для  участі  у  загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:

     -  7 акціонерів,  які  володіють  14 138 120 простими акціями,  кількість  голосуючих акцій – 0;

      - 3 акціонери, які  володіють  728 577 166  простими  акціями, кількість голосуючих акцій  728 577 166, що складає  99,46 %   від  кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ:  кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 728 577 166  голоси,  або  99,46 %.  Загальні збори мають кворум.

                                         Голосували :  “ за ”           -  одноголосно,

                                                              “ проти ”    -  немає.

Голова реєстраційної комісії:                                      С.М. Срібна

Члени  комісії:                                                               О.Г. Стефанюк

                                                                                        Л.М. Ковач                                                                      

                                        П Р О Т О К О Л  №  1             

засідання  членів  реєстраційної  комісії  по реєстрації  учасників річних

           загальних  зборів акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р.

м. Полтава                                                              14 березня  2018 р.

Присутні:   Стефанюк О.Г. 

                    Срібна С.М.

                    Ковач Л.М.

                                        ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1. Про обрання  голови  реєстраційної  комісії на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.

            Голосували за порядок денний:   “ за ”                  -   одноголосно;

                                                                    “ проти ”            -  немає.

СЛУХАЛИ: Члена реєстраційної комісії  Стефанюк О.Г., яка запропонувала головою реєстраційної  комісії   по  реєстрації  учасників річних  загальних  зборів  акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р. обрати Срібну С.М.

ВИРІШИЛИ:  Головою  реєстраційної  комісії  по  реєстрації   учасників  річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р. обрати Срібну С.М.

                                    Голосували :   “ за ”                  -   одноголосно;

                                                          “ проти ”              -  немає.

Голова реєстраційної комісії                                            С.М. Срібна

Члени реєстраційної  комісії                                            О.Г. Стефанюк                                                                                                                        

                                                                                             Л.М. Ковач