Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Протокол лічильної комісіїї №2 Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 2
  про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк” 26 червня 2017 року

  26 червня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава - банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк”.
  (голосування бюлетенем № 3).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 3: “ Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків”. 
Проект рішення: Затвердити збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків: збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» на 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; номінальна вартість однієї акції – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.); загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; форма існування акцій – бездокументарна. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 675 452 166 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 675 452 166 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
   
  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  

  Голова правління В. С. Переверзев  

 
Протокол лічильної комісіі №1 Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 1
  про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк” 26 червня 2017 року

 26 червня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава - банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк”.
  (голосування бюлетенем № 2).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 2: “Затвердження регламенту загальних зборів”. 
 Проект рішення: Затвердити регламент загальних зборів.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 675 452 166 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 675 452 166 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк” (голосування бюлетенем № 2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава -банк” (голосування бюлетенем № 2).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
   
  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  

Голова правління В. С. Переверзев  

 
Протокол тимчасової лічильної комісіі Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Т И М Ч А С О В О Ї Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї
  про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” 26 червня 2017 року.
   
 26 червня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а

Тимчасова лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової лічнильної комісії: Хоменко О.В.
Члени тимчасової лічильної комісії: Гнатченко Н.А.
  Кутова О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 1)

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

1. Слухали голову тимчасової лічильної комісії Хоменко О.В. про результати підрахунку голосів: 
З питання №1 “Обрання лічильної комісії загальних зборів”. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 675 452 166 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 675 452 166 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: член тимчасової лічильної комісії Гнатченко Н.А, яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк” (голосування бюлетенем № 1).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк” (голосування бюлетенем № 1).
 
  Голосували: “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

Голова тимчасової лічильної комісії: О.В. Хоменко

Члени тимчасової лічильної комісії: Н.А. Гнатченко
   
  О.О. Кутова 


Голова лічильної комісії: О. В. Хоменко

Члени лічильної комісії: Н. А. Гнатченко
   
  О. О. Кутова



 Голова правління В. С. Переверзев  


 
ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 2
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  26 червня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 09.00 закінчення зборів - 9.45

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 27 від 18 травня 2017 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було оприлюднено в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 25 травня 2017 р. № 97, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів по 26 червня 2017 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку проводилась 26 червня 2017 р. з 08.30 до 08.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 20 червня 2017 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 32 від 14 червня 2017 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 20 червня 2017 р., складає 2 752 особи.
  Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 225 600 000,00 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч грн.. 00 коп.) гривень і складається з 705 000 000 штук акцій – 250 000 привілейованих акцій (не голосуючих) та 704 750 000 простих акцій (голосуючих).
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою ( 7 акціонерів), та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, і мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 червня 2017 р. – 679 414 827 штук акцій.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складає –
 14 осіб, з них: - 3 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 675 452 166 голосів в ПАТ “Полтава-банк” та 11 осіб - власників 18 710 587 акцій, які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України “Про депозитарну систему України” не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
  Загальні збори акціонерів мають кворум 99,42 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Носенко Н.В. - секретар зборів
  (згідно рішення наглядової ради 
  Протокол № 32 від 14 червня 2017 р.
   
   

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення  
  додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про 
  приватне розміщення. 
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава-банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Про визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (протокол № 32 від 14 червня 2017) доручено тимчасовій лічильній комісії.
До складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
   
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);  
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В.
Затверджується порядок (регламент) проведення загальних зборів.
Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
 Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії. 
Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол (протокол № 32 від 14 червня 2017 р.)
За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент загальних зборів. 

Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Голова зборів Некрасов О.В. запропонував затвердити збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків: збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» на 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; номінальна вартість однієї акції – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.); загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; форма існування акцій – бездокументарна.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків: збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» на 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; номінальна вартість однієї акції – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.); загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; форма існування акцій – бездокументарна.  

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.
 
4. СЛУХАЛИ: Про приватне розміщення акцій. Доповідач – член наглядової ради Щербак Л. І. запропонувала затвердити приватне розміщення акцій: здійснити приватне розміщення акцій в кількості 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком № 1, який є невід`ємною частиною цього протоколу. 

ВИРІШИЛИ : Затвердити приватне розміщення акцій: здійснити приватне розміщення акцій в кількості 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком № 1, який є невід`ємною частиною цього протоколу. 

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. Доповідач – заступник голови наглядової ради Нелюбін В. Ю. запропонував затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій: приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «Полтава-банк», власників простих іменних акцій, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто 26.06.2017 р.  
   
ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій: приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «Полтава-банк», власників простих іменних акцій, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 26.06.2017 р.  

  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

 Рішення прийнято одноголосно. 
   
6. СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

Доповідач – заступник голови наглядової ради Нелюбін В. Ю. запропонував визначити Правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженим органом ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ВИРІШИЛИ: Визначити правління ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим органом ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.


  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі 
  у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).
 
  Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

Доповідач – заступник голови наглядової ради Нелюбін В. Ю. запропонував визначити голову правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженою особою ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

ВИРІШИЛИ: Визначити голову правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженою особою ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).


  Рішення прийнято одноголосно


Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


   
   
  Голова загальних зборів О.В. Некрасов


  Секретар зборів Н.В. Носенко  

   
  Голова правління В. С. Переверзев  
 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 червня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 червня 2017 р. о 09.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 26 червня 2017 року з 08.30 до 8.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 червня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій  
  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. 
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо : внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Про визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження : проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко
  Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити регламент загальних зборів.
  3. Затвердити збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» шляхом приватного розміщення додаткових  
  акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків : збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк» на 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; номінальна вартість однієї акції – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.); загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; форма існування акцій – бездокументарна.  
  4. Затвердити приватне розміщення акцій: здійснити приватне розміщення акцій в кількості 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій; затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим додатком № 1, який є невід`ємною частиною цього протоколу. 
  5. Затвердити перелік осіб які є учасниками розміщення акцій: приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів ПАТ «Полтава-банк», власників простих іменних акцій, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 26.06.2017 р.  
  6. Визначити Правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженим органом ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження щодо : внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Полтава-банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Полтава- банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
 7. Визначити Голову Правління ПАТ «Полтава-банк» уповноваженою особою ПАТ «Полтава-банк», якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
   
  Наглядова рада








 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 19 - 27 з 90

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>