ПАТ Полтава-Банк - Інформація АТ

Інформація АТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #23

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (далі - Банк), які відбулись 14.03.2018 р. (протокол

№ 1 від 14.03.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 19 від 14.03.2018 р.) у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Припинено повноваження:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.,

5 років 4 місяці.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р., 8 років 4 місяці.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 14.03.2018 р., 1 рік 1 місяць.

4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р., 2 роки 1 місяць.

5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р., 2 роки 1 місяць.

Обрано:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 87.0309 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ “Полтава-банк” з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р.; член правління Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., член наглядової ради, секретар наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 14.03.2018 р.

4. Незалежний директор – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.

5. Незалежний директор – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керуючий відділення № 26 ПАТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 02.04.2018 р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

М.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #22

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ 09807595, повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”, вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента, що було розміщено - 15.03.2018 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, 15.03.2018 р. на власному веб-сайті, 16.03.2018 р. у Відомстях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (2805) від 16.03.2018 р. та 19.03.2018 р. подано до НКЦПФР була допущена технічна помилка. В інформації про обраних посадових осіб Банку до складу наглядової ради Банку а саме: голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович; заступник голови наглядової ради - Нелюбін Вячеслав Юрійович; член наглядової ради, секретар наглядової ради - Щербак Людмила Іванівна; незалежний директор - Котенко Ольга Григорівна; незалежний директор - Вакула Ольга Леонідівна – було зазначено недостовірну інформацію “Обрано на посаду строком на три роки”, при цьому достовірна інформація –“Обрано на посаду на строк до наступних річних зборів акціонерів”. Недостовірну інформацію вважати спростованою.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 02.04.2018 р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

Виплата дивідендів ПАТ «Полтава-банк» за 2017 рік буде здійснюватись: за простими акцiями - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р., за привілейованими акціями – з 08.05.2018 р. по 29.06.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн., на одну привілейовану акцiю – 0,064 грн. Виплата дивiдендiв за простими та привілейованими акцiями - через депозитарну систему України, в повному обсязi.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #21

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення

23.03.2018 р. наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (далi - Банк) (протокол № 20 вiд 23.03.2018 р.) прийняла рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рік та визначила строк їх виплати. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Банку за 2017 рiк було прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. (Протокол №1 вiд 14.03.2018 р.). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - 10.04.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк, що підлягають виплаті, у загальнiй сумi - 6305520 грн.00 коп., розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - через депозитарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 26.03.2018 р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

М.П.

ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16 про підсумки голосування

П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 16

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк” 14 березня 2018 року

14 березня 2018 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.

(обрані загальними Кутова О.О

зборами акціонерів

ПАТ “Полтава - банк”)

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

З питання № 17: “Затвердження Положення про правління Банку у новій редакції”.

Проект рішення: Затвердити Положення про правління Банку у новій редакції.

Варіант голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	728 577 166	100 %
Варіанти голосування:
“ЗА”	728 577 166	100 %
“ПРОТИ”	-	-
“УТРИМАВСЯ”	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-